Duas pessoas estão sendo acusadas após uma acusação de 15 acusações por tentativa de fraudar os Estados Unidos, apresentar declarações de imposto de renda falsas e lavagem de dinheiro, de acordo com o Ministério Público do Departamento de Justiça dos EUA.
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As penalidades incluem até 10 anos para cada acusação de lavagem de dinheiro, três para o preenchimento de declarações fiscais falsas e cinco para planos de fraudar os EUA.
O planejamento teria acontecido entre 2015 e 2019 com uma terceira pessoa não identificada quando tentaram alegar ter pago grandes quantias em retenções de impostos.
Uma reclamação foi de $ 464.904 depois que uma declaração fraudulenta de imposto de renda alterada de 2014 foi arquivada e uma foi de $ 1.134.902 em outra declaração de imposto de 2015 falsa.
Jung foi preso em 4 de setembro e Heart foi preso em 18 de setembro.
A investigação está em andamento e sendo conduzida pela Investigação Criminal do IRS.
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