A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA deverá obter informações significativas sobre as estruturas de propriedade da América Corporativa, graças à recente promulgação da Lei de Transparência Corporativa. O advogado Ryan McCall explica que esta lei, parte da Lei de Autorização de Defesa Nacional para o Ano Fiscal de 2021, aborda a questão de longa data das empresas com proprietários anónimos, que apresenta riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Em vigor este mês, a lei exige que LLCs, corporações e outras entidades enviem relatórios de informações de propriedade beneficiária, divulgando detalhes básicos como identificação de contribuinte, nome e endereço. O objetivo é prevenir crimes financeiros como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O Tesouro compilará estes relatórios numa base de dados para acesso pelas autoridades policiais, tribunais e instituições financeiras.
Jojo siwa meet and greet datas 2017
As empresas formadas em 2024 devem apresentar seus relatórios no prazo de 30 dias, enquanto as empresas mais antigas têm um ano. O não cumprimento acarreta penalidades severas, incluindo multas civis diárias e possíveis acusações criminais. McCall aconselha as empresas, especialmente os pequenos proprietários, a garantir o cumprimento deste requisito de comunicação simples, mas crucial.
