A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e o procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunciaram hoje a acusação de Stephen K. Bannon, 68, e sua corporação sem fins lucrativos com sede na Flórida We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall) para um esquema de angariação de fundos de um ano no qual eles fraudaram milhares de doadores em todo o país em mais de US$ 15 milhões para encher seus próprios bolsos, e depois lavaram os rendimentos para avançar ainda mais e ocultar a fraude. Uma acusação do júri da Suprema Corte do Estado de Nova York acusou o Sr. Bannon e We Build the Wall de duas acusações de lavagem de dinheiro no segundo grau, um crime de classe C, duas acusações de conspiração no quarto grau, um crime de classe E, uma acusação de Esquema de Fraude no Primeiro Grau, um Crime Classe E, e uma acusação de Conspiração no Quinto Grau, um Contravenção Classe A. O Sr. Bannon está programado para ser acusado hoje perante o juiz da Suprema Corte Estadual Juan Merchan em Manhattan às 14h15.
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“Não pode haver um conjunto de regras para as pessoas comuns e outro para os ricos e poderosos – todos devemos seguir as mesmas regras e obedecer à lei”, disse. Procurador Geral Jaime . 'Senhor. Bannon aproveitou as opiniões políticas de seus doadores para garantir milhões de dólares que ele então desviou. O Sr. Bannon mentiu para seus doadores para enriquecer a si mesmo e seus amigos. Continuaremos a assumir comportamentos fraudulentos em todos os cantos da sociedade, incluindo criminosos de colarinho branco, porque ninguém está acima da lei. Agradeço ao procurador distrital Bragg por sua estreita parceria neste assunto e parabenizo as equipes dedicadas da Procuradoria Geral e da Procuradoria Distrital de Manhattan por seu trabalho árduo.”
“É um crime obter lucro mentindo para os doadores e, em Nova York, você será responsabilizado”, disse Promotor Distrital de Braga . “Como alegado, Stephen Bannon agiu como o arquiteto de um esquema multimilionário para fraudar milhares de doadores em todo o país – incluindo centenas de moradores de Manhattan. Todos os dias, meu escritório trabalha para garantir que, quando os nova-iorquinos entregarem dinheiro, eles saibam para onde está indo e para quem está indo – sem nenhuma cortina de fumaça ou falsas promessas. Agradeço ao procurador-geral James por sua parceria, bem como aos numerosos advogados, investigadores, analistas e muitos outros tanto do meu escritório quanto do gabinete do procurador-geral que trabalharam tão diligentemente para trazer a acusação de hoje.”
De acordo com documentos judiciais e declarações feitas nos autos, de 11 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, We Build the Wall, por meio do Sr. Bannon e outros, representou que todo o dinheiro doado para We Build the Wall seria ser direcionado para o propósito declarado da organização de construir um muro na fronteira dos Estados Unidos e do México com recursos privados. O Sr. Bannon e outros representaram especificamente que nenhuma das doações seria usada para pagar o salário do presidente da We Build the Wall, que afirmou em várias ocasiões que não estava recebendo salário da We Build the Wall. Na realidade, We Build the Wall pagou ao seu presidente mais de US$ 250.000 em 2019, apesar das promessas da organização em contrário.
A We Build the Wall também tentou ocultar esses pagamentos, lavando-os por meio de entidades de terceiros, incluindo outra corporação sem fins lucrativos controlada pelo Sr. Bannon. O Sr. Bannon facilitou mais de US$ 100.000 em pagamentos de salários ao presidente da We Build the Wall, orientando a We Build the Wall a transferir dinheiro para a organização do Sr. Bannon e, em seguida, pagando ao presidente da We Build the Wall dessa organização intermediária.
Em agosto de 2020, Bannon e três outros foram indiciados pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York por crimes relacionados ao esquema de arrecadação de fundos do We Build the Wall. Em 20 de janeiro de 2021, Bannon recebeu um perdão presidencial sobre o assunto federal do ex-presidente Donald J. Trump.
O Gabinete do Procurador Geral (OAG) agradece ao procurador distrital Bragg e ao Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan (DANY) por sua parceria e colaboração contínuas.
Este assunto está sendo tratado pelo procurador-geral assistente Gregory Morril, do OAG Public Integrity Bureau - que é designado como procurador especial assistente da DANY - juntamente com os promotores públicos assistentes da DANY Michael Frantel e Daniel Passeser, sob a supervisão de Gary T. Fishman , Diretor da Força de Ataque dos Produtos do Crime e Conselheiro Especial da Divisão de Justiça Criminal da OAG, Chefe do Escritório de Integridade Pública da OAG, Gerard Murphy, Promotora Assistente Julieta V. Lozano, Chefe do Escritório de Crimes Econômicos Graves; Procurador Distrital Assistente Executivo Christopher Conroy, Assessor Especial da Divisão de Investigações; e a promotora adjunta executiva Susan Hoffinger, chefe da divisão de investigação.
Os analistas de suporte jurídico da OAG Crystal Bisbano e Grace Koh e o ex-analista de suporte jurídico Jack Jones também ajudaram no caso, assim como a administradora sênior da unidade de inteligência financeira DANY Rosalind October, a analista de inteligência financeira Darya Dergacheva, os paralegais Jackson Howell e Willa Grimes e os ex-paralegais Anna Kuritzkes e Nicholas Manriquez do DANY Major Economic Crimes Bureau. A assistência também foi fornecida pelo Detetive da OAG Alexandre Ramirez da Divisão de Investigações sob a supervisão do Investigador Chefe Oliver Pu-Folkes, investigadores da DANY Jeremy Rosenberg, Investigador Supervisor de Raquetes, e Miguel Pena e Anthony Santoro, Investigadores Sênior de Raquetes.
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Assistência adicional foi fornecida na DANY por Kenneth Zorn, investigador de contabilidade forense, sob a supervisão de Irene Serrapica, chefe adjunta principal do departamento de contabilidade forense e investigações financeiras, e Robert Demarest, chefe do departamento de contabilidade forense e investigações financeiras; Borislav Vestfrid, Analista Forense Sênior de Computação, sob a supervisão de Steven Moran, Diretor da Unidade de Análise de Alta Tecnologia; e Olivia Savell, Especialista em Dados de Revisão de Privilégios, sob a supervisão de Caroline Serino, Chefe Adjunta da Unidade de Revisão de Privilégios e Shannon Goldberg, Chefe da Unidade de Revisão de Privilégios.
A Divisão de Investigações da OAG e o Departamento de Integridade Pública fazem parte da Divisão de Justiça Criminal, liderada pelo vice-procurador-geral José Maldonado e supervisionada pela primeira-adjunta da procuradora-geral Jennifer Levy.
Acusações criminais são acusações. Os réus são presumidos inocentes a menos e até que sejam considerados culpados em julgamento ou por confissão.
